Курсы валют

24 Июля 2013 | г. Киев, БЦ " Арена Сити", ул. Красноармейская, 5, этаж 3  rciyoc

Вы узнаете о  правовых способах защиты бизнеса от неправомерных действий контролирующих органов при  проведении проверок.  Получите  действенные  пошаговые  инструкци  для должностных лиц и персонала  на каждом этапе  проведения проверки. ZZEIJARDIEO

Получите информацию о  самых последних  изменениях  законодательства в сфере    осуществления контроля за хозяйственной деятельностью. Вам расскажут о   положительных и отрицательных  сторонах Уголовно-процесуального кодекса Украины,  способах защиты бизнесса  с учетом последних изменений в законодательстве.

Авторы и Докладчики: 46316689333375

Черезов Игорь Юрьевич  — Управляющий партнер «Адвокат Черезов и партнеры», практикующий адвокат. Специализация: защита интересов клиентов в ходе  уголовного производства  в делах,  связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности. 8d79fte

Евгений Солодко - Управляющий Партнер "Солодко и партнёры", Специализация:  Уголовное право, уголовный процесс, сфера экономических преступлений и защита должностных лиц и государственных служащих, корпоративное право, налоговое право, судебные споры, ценные бумаги, услуги по покупке готовых компаний,  приобретению бизнеса. xsmfqq

Роман Блажко - Старший юрист  ЮФ «Лавринович и Партнеры».  Автор более 50 публикаций на тему налогообложения. Принимает активное участие в работе налоговых комитетов «АСС» и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Международной фискальной ассоциации (IFA). esiarcpxkh

Программа:                     >> Подробная программа на сайте <<  475255070889532635                                                               

Блок 1. Основные изменения в законодательстве  относительно  полномочий контролирующих и правоохранительных  органов:

• Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 2013 года; Министерство  доходов и сборов:   нормативное регулирование деятельности, функции и задачи. DWMBJRJCP
• Основания для  проведения проверок,  их виды, сроки и периодичность проведения; Законопроект Кабмина № 2752 от 08.04.2013 г. -   уменьшение  оснований для проведения внеплановых проверок.
• В каких случаях  контролирующие  и правоохранительные органы  имеют право истребовать  документы у предприятия без проведения проверок, законные основания для отказа в предоставлении информации.
• Изменения в законодательстве относительно  уголовной и административной ответственности должностных лиц предприятия. Законопроект №2032. 39161202185

2.  Новшества  в  полномочиях и функциях  органов государственной  налоговой службы: 
      
Запросы и проверки налоговых органов: vc3k83zq12

• Истребование документов  и предоставление пояснений -  всегда ли законны  требования, изложенные в письменных запросах органов налоговой службы?
• Законные основания   отказа в предоставлении  документов и информации.  Доступ  органов налоговой  службы к проведению проверок:  что изменилось?   Расширение полномочий  органов налоговой службы. wvg2iro0zad5y
• Пошаговый алгоритм  действий  должностных лиц и сотрудников компаний  при проведении проверок органами  налоговой службы.  Юридический и психологический аспекты.
• Порядок предоставления документов для проверки. Сроки хранения документов. Передача документов адвокату, когда  и для чего стоит это делать.
• Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки, последствия не подписания Акта проверки,  возражения к акту проверки.

Обжалование результатов налоговых проверок:  jscpzpsb 

• Обжалование налоговых проверок: сроки, выбор оптимального способа обжалования (в административном или судебном порядке, перспективы).
• Судебная практика обжалования  неправомерных действий и решений  налоговой службы.
• Как быть, если налоговое уведомление-решение не принято. Есть ли смысл обжаловать сам акт проверки или действия налоговиков по его составлению.
• Критерии признания   сделок фиктивными. Основные  аспекты в доказывании при фиктивности  сделок. WFMFH
• Практика Европейского суда по правам человека по делам, касающимся взаимоотношений с сомнительными контрагентами. Доктрина должной осмотрительности и осторожности.
• Риски привлечения к уголовной ответственности директора, главного бухгалтера при признании сделок фиктивными. Примеры из практики.
• Есть ли шанс у плательщика отстоять своё право на налоговый кредит/расходы, если фиктивный характер деятельности его контрагента подтверждён приговором суда по уголовному делу.
  

3. Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений. 20483322287738

4. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции.

• Экономическая концентрация — когда необходимо предварительное разрешение АМКУ. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ — предоставление запрашиваемой информации вовремя и грамотно.  vc3k83zq12
• Что нужно предпринимать, если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.

5. Общий контроль над обеспечением безопасности производства и хозяйствования: санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие:  xhr

• Полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования. Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям.
• Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц, порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений.
• Контроль над осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля. bmeehiojcqjxlqrh
• Защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями — проще без «посредников».
• Оформление результатов проверок (акт, справка, протокол и т.д.). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно выразить несогласие.

Блок 2. Способы защиты  бизнеса от неправомерных действий   государственных контролирующих органов:  FTO

• Реструктуризация бизнеса с целью построения  надежной  системы защиты.
• Участие компании-нерезидента  в качестве  учредителя в Украине.  BQ
• Работа и хранение информации на удаленных серверах.
• Положение о коммерческой тайне  и конфиденциальной информации -  важный инструмент  при  контактах с  контролирующими органами. Ответственность  персонала за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 34654395064692
• Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок.
• Юридическое сопровождение   при  контактах с  представителями  контролирующих органов.

2. Алгоритм  взаимодействия  должностных лиц и персонала  предприятия  с  контролирующими и правоохранительными органами при проведении проверок,  временном изъятии  документации: gqgtc

• Условия допуска   государственных органов к проведению проверки,    возможные варианты  отказа в допуске.  Изменения в законодательстве.
• Права и обязанности  должностных лиц  и персонала предприятия при проведении проверок. Разница между  предоставлением письменных пояснений  при проверках и  допросе в качестве свидетеля при досудебном  производстве.   wrx
• Общий алгоритм действий  сотрудников компании  при проведении проверки.

3. Контроль как функция правоохранительных органов:   VGYIR

• Проведение проверок органами прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Оформление результатов проверок. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.
• Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие. IWESSTXQE
• Министерство доходов и сборов. Основания для проведения проверок, правовые способы защиты. Право на обыск и временное изъятие  документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки, Условия допуска. Порядок проведения проверок. Процедура административного обжалования решений и действий.
• Проверки органов внутренних дел. Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности  имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше, чем должностные лица органов МВД - это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права. 91700022403339

4. Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного производства:

• Акт налоговой проверки  как основание для открытия  уголовного производства, способы защиты.
• Следственные  действия. Основания для проведения скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. zid4oy8
• Особенности проведения обыска и изъятия документов по новому УПК Украины.  
• Свидетель его права и обязанности.  Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты. vc3k83zq12
• Порядок задержания физических лиц:  ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.   e7gbh63r7fgt83fk3dd

5. Особенности процессуальных действий правоохранительных органов в связи с вступлением в действие с 20 ноября 2012 года нового Уголовно-процессуального Кодекса Украины:

• Временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК.
• Временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК. yoavep8cb18t0n0o0um70lu7a4p0mkubcrsi0dsltg0rplncnimlxs1m7shahj7znjx
• Временное изъятие имущества – глава №16 УПК,    Арест имущества – глава №17 УПК.
• Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения.
• Основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.  ydxjcjpk2bj7n30f

>> Узнать все детали и оформить участие <<  vc3k83zq12

1250 гр-н | В стоимость включены обеды, кофе, инфрмационные материалы, консультации

Позвоните нам: (044)229-40-41, (098) 696-61-05, (050)578-84-58    xz9guraaz

 

>> Программы всех мероприятий Июля и Августа << BM

Все о роялти в налоговом планировании, законные схемы оптимизации налогов с помощью нерезидентов. Практика работы с объектами интеллектуальной собственности

Схемы законной оптимизации бизнеса с помощью оффшоров, оншоров и европейских компаний. Особенности структурирования бизнеса с помощью нерезидентов INPISVE

Практика оганизации импорта из Китая в Украину | Рекомендации практиков 

Современные организационные технологии и методы обеспечения безопасности бизнеса