Курсы валют

ЮР. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ + ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
1.  Перечень органов, имеющих право проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 2013 года. Министерство доходов и сборов: нормативное регулирование деятельности, функции и задачи. Изменения в законодательстве.
2.  Основания для проведения проверок, их виды, сроки и периодичность проведения.
Законопроект КабМина № 2752 от 08.04.2013 г. - уменьшение  оснований для проведения внеплановых проверок.
3.  Документы. В каких случаях контролирующие и правоохранительные органы имеют право истребовать документы у предприятия без проведения проверок. Законные основания для отказа в предоставлении информации.
4.  Право иных лиц истребовать документацию предприятия (учреждения).
5.  Уголовная и административная ответственность должностных лиц предприятия. Законопроект №2032. Изменения!
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НОВШЕСТВА! СИСТЕМА ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ.
6.  ЗАПРОСЫ И ПРОВЕРКИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ.
§ Истребование документов и предоставление пояснений - всегда ли законны требования в письменных запросах налоговой?
§ Письменные запросы органов налоговой службы. Несвоевременное предоставление / не предоставление информации
на запрос – основание для внеплановой проверки. Законные основания для отказа в предоставлении информации, документов.
§ Доступ к проведению налоговых проверок: что изменилось? Расширение полномочий органов налоговой службы.
§ Проверки органов налоговой службы (МинДоходов): виды, периодичность проведения, сроки, законные основания.
§ Полномочия должностных лиц органов налоговой службы. Документы, подтверждающие право на проведение проверки. Права налогоплательщика. Защита должностных лиц предприятия от незаконных действий органов ГНС. Практические советы.
§ Пошаговый алгоритм действий должностных лиц и сотрудников при проверках. Юридический и психологический аспекты.
§ Порядок предоставления документов. Сроки хранения документов. Передача документов адвокату (когда и для чего нужно?).
§ Оформление результатов проверки. Подписание Акта проверки, последствия не подписания Акта, возражения к Акту.
7.  ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.
§ Обжалование налоговых проверок: сроки, выбор оптимального способа обжалования (в административном или
судебном порядке, перспективы). Судебная практика обжалования неправомерных действий и решений  налоговой службы.
§ Обжалование незаконной проверки – есть ли смысл обжаловать факт незаконности проведения проверки?
§ Как быть, если налоговое уведомление-решение не принято. Есть ли смысл обжаловать акт проверки / действия по составлению?
8.  НДС. Взаимоотношения с сомнительными контрагентами. Практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам с сомнительными контрагентами. Доктрина должной осмотрительности и осторожности. Анализ тенденций в судебной практике и перспективы законодательства по вопросам начисления и уплаты в бюджет, а также возмещения из бюджета НДС.
9.  Фиктивные сделки. Критерии признания фиктивности. Основные аспекты в доказывании. Последствия признания контрагента фиктивным предприятием. Недействительные учредительные документы контрагента и его свидетельства НДС.
10.  Риски привлечения к уголовной ответственности директора, гл.бухгалтера при признании сделок фиктивными. Примеры практики.
11.  Есть ли шанс отстоять налоговый кредит/расходы, если фиктивность контрагента подтверждена приговором суда по угол.делу.
12.  «Безтоварность» операций. Позиция судов. Риски возбуждения уголовных дел органами налоговой милиции по ст. 205, 209 и 366 УК с целью получения возможности доначисления выгодополучателям налоговых обязательств по НДС, налогу на прибыль.
КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
13.  Проверки органов ПРОКУРАТУРЫ. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.
14.  Проверки СБУ. Право СБУ на проведение проверок финансово-хоз. деятельности. Право на получение информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие.
15.  Министерство доходов и сборов (МИНДОХОДОВ). Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.
Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий. Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» — надежная защита.
16.  Проверки ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности — имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше, чем должностные лица органов МВД — это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА (ГКРС).
17.  Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы (ГКРС) при осуществлении финансового контроля.
18.  Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.
АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ (АМКУ) И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
19.  Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции.
20.  Экономическая концентрация — когда необходимо предварительное разрешение АМКУ.
21.  Предоставление запрашиваемой информации. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ - информация вовремя и грамотно.
22.  Что нужно предпринимать, если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.
ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ НАД ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: САНИТАРНЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ОХРАНА ТРУДА, ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА И ПРОЧИЕ:
23.  Полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования.
Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям. Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц, Порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений.
24.  Лицензирование, квотирование, патентование и др. контроль. Контроль над осуществлением отдельных видов деятельности.
ü Защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями — проще без «посредников».
25.  Оформление результатов проверок (акт, справка, протокол). Отказ от получения, подписания: последствия. Как выразить несогласие.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКА УКРАИНЫ (НБУ).
26.  Полномочия НБУ и его региональных подразделений в сфере осуществления контроля за хоз.деятельностью.
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА ДО ПРОВЕРКИ. МИНИМИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ.
27.  Реструктуризация бизнеса с целью построения  надежной  системы защиты.
28.  Участие компании-нерезидента в качестве учредителя в Украине.
29.  Правильная организация документооборота и хранения документов. Работа и хранение информации на удаленных серверах.
30.  Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации - важный инструмент при контактах с контрол.органами. Ответственность персонала за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ + ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК, ИЗЪЯТИИ ДОКУМЕНТАЦИИ.
31.  Условия допуска государственных органов к проведению проверки, возможные варианты отказа в допуске.
32.  Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении проверок. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.
33.  Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. Юридическое сопровождение при контактах с представителями контролирующих органов.
34.  Общий алгоритм действий сотрудников компании при проведении проверки.
ПРОВЕРКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ВОЗБУЖДЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
35.  Акт налоговой проверки – как основание для уголовного производства. Способы защиты.
36.  Следственные действия. Основания для проведения скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. Особенности проведения обыска и изъятия документов по новому УПК.
37.  Свидетель. Его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты.
38.  Порядок задержания физических лиц. Ограничение свободы — нарушение конституционных прав задержанного лица.
Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска.
Практический алгоритм поведения. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ в связи с вступлением в действие с 20.11.2012 года Нового УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА.
39.  Временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК.
40.  Временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК.
41.  Временное изъятие имущества – глава №16 УПК.
42.  Арест имущества – глава №17 УПК.
43.  Документы. Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения.
44.  Основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.
45.  Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения.
46.  Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе)
в правоохранительных органах. Нарушение порядка проведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты.

' +38 (044) 537-70-10, Æ 332-10-10