Даты проведения: 25 сентября, Киев 10:00-18:00, ул. Шелковичная, 099 626-59-88 В программе: Уголовная ответственность юридических лиц (штраф до 1,275 млн.или конфискация?). -
Виды мер уголовно-правового характера к юридическим лицам. -
Будут ли эти меры приниматься, если директор предприятия совершил ничтожную сделку. -
Основания для применения конфискации имущества и ликвидации юридического лица. -
Сравнение требований международных конвенций и содержания законопроекта. -
Принцип личной ответственности и принцип винной ответственности лица. -
Требуется ли наличие и доказательства вины юридического лица в
совершении того или иного противоправного деяния, за совершение
определенного деяния не им, а другим физическим лицом. -
Прерывание течения давности применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера. -
Механизм защиты юридического лица против обвинения. -
В каких случаях будет применяться арест имущества предприятия. -
Будет ли возможность "оправдания" юридического лица.
Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины для должностных лицкомпании - Правомочно ли заведение уголовного дела по итогам проверки с 20 ноября 2012.
- Невозможность обжалования постановления о возбуждении уголовного дела.
- Внесение
в Единый реестр досудебных расследований данных актов проверок. Ход
уголовного производства: новации Уголовно-процессуального кодекса.
Разрешается ли узнать налогоплательщику - начато ли уголовное
производство, будет ли доступ к реестру?
- Специфика негласных следственных действий: реализация их в на практике.
- Возможность обжалования решений, действий либо бездеятельности в течение досудебного расследования.
- Следственный судья в уголовном процессе.
- Суд присяжных по новому Уголовно-процессуальному кодексу.....
- Достижение соглашения между прокурором, подозреваемым и обвиняемым и соглашение о примирении с 20 ноября 2012 г.
Споры с налоговой с 1-го июля 2012, 1-го октября 2012, 6.12.2012 - Нововведения в доначислениях при работе с частным предпринимателем.
- Разъяснения Высшего административного суда Украины по процедуре доначислений в случае продажи по заниженной цене,
- Какие дополнительные методы защиты возможно применять с 1.07.
- Внесение изменений в Налоговый кодекс Украины по последствиям признания недействительности сделки.
Способы установления ничтожности, фиктивности сделки. - Представление
о недействительности сделки, нарушения публичного порядка, нарушения
интересов страны, нереальные сделки, фиктивных сделках- установление,
признание и квалификация - распределение по полочкам путаницы между
терминами (ГК, Хозяйственный кодекс, НКУ...).
- Невозможность установления ничтожности сделки актами налоговой проверки.
- Как
именно действует (несмотря на недостаточность акта проверки) налоговая
милиция, для заведения уголовного дела следом за налоговой проверкой
- Когда
стоит откорректировать налоговый кредит согласно требованиям налоговой.
Не будет ли это расцениваться как признание собственной вины.
Когда не достаточно наличия "всех первичных документов": подписи контрагентов, ТТН... - Почему
в суде не достаточно факта наличия "всех первичных документов".
Дополнительные обязанности судьи, согласно разъяснений Высшего
административного суда Украины, как "процессуальными методами" можно
действовать в ходе судебного заседания, чтобы результаты акта проверки
не легли в основу при вынесении решения,
- Первичные документы,
которых достаточно для подтверждения реальности сделки. Необходимость
наличия товарно-транспортных накладных (ТТН), путевых листов. Обзор
изменений, касающихся транспортных документов в Законе Украины "Об
автомобильном транспорте", Перечне необходимых при перевозке документов,
нормативно-правовых актах по ведению бухгалтерского учета, в тенденциях
судебной практики. Примеры судебных дел: при полном отсутствии
транспортных документов (выиграно!), наличие ТТН при отсутствии факта
оплаты транспортных услуг
- Подпись директора или другого
сотрудника на первичных документах: обзор последних разъяснений
Министерства финансов Украины, Нацбанка, можно ли работать без
доверенности (в частности, печать, подпись на накладной).
- Что делать, если накладную от имени организации подписало лицо, не числящееся в компании.
- Экспертиза
почерка: что обычно устанавливает экспертиза, чем грозит то, что
документы подписаны "неизвестным лицом", что значит для суда экспертиза,
которая проводится в налоговой милиции.
Добросовестный налогоплательщик не несет ответственность за действия контрагента. - Что поможет добросовестному налогоплательщику
- Рассмотрение
практики Европейского суда, можно ли на эту практику ссылаться, нормы
КАС Украины, которые обязательно должны быть использованы во время
защиты своих прав
- Анализ оснований, которые пытаются применить для доказывания "недобросовестности" на примере судебной практики
- Налогоплательщик не несет ответственность за неподачу отчетности контрагентом
Зависимость стратегии защиты в суде от "серьезности проблем" контрагента. - Отсутствие
у контрагента материальных, трудовых... ресурсов. Перечень необходимых
ресурсов в нормативных актах, примеры из судебной практики,
- Уголовные дела на должностных лиц контрагента: фиктивное предпринимательство, подделка первичных документов,...
- Необходимо
ли в суде прилагать максимальное количество документов, заинтересован
ли в этом налогоплательщик, как обычно поступает судья с
предоставленными "талмудами"
- Чем обычно заканчивается запрос судьи относительно контрагента, стоит ли "противиться" таким запросам
Налоговые споры, связанные с налоговой накладной, лишение права на налоговый кредит -
Налоговые накладные по импортному товару. Исправление ошибок в
налоговой накладной - какая стратегия действий является наиболее
приемлемой. Применение последних Обобщающаих налоговых конмсультаций,
изменение судебной практики с марта 2013 г. -
Последние
разъяснения относительно выписки налоговой накладной. Нюансы выписки по
импортному товару, что делать, если после переработки поменялся УКТ ВЕД
Запросы ГНС и дача пояснений - Какие
запросы от ГНС про контрагентов обычно поступают: какие из них можно
оставить без ответа, каким образом лучше всего построить ответ на
запросы и предоставлять первичные документы.
- Обоснованность причин непредоставления документов на запросы проверяющих органов.
- Распределение
обязанностей между бухгалтером и директором: как именно следует давать
пояснения, чтобы они не стали основанием для обвинительного приговора
директора или бухгалтера.
Коммерческая тайна и конфиденциальность информации - Какие сведения не являются ни коммерческой тайной ни конф. информацией
- Положение
о коммерческой тайне: как правильно составить, образец, Последствия для
сотрудника, нарушившего Положение о коммерческой тайне. Применение в
спорах с персоналом или контролирующими органами.
Украинский
классификатор товаров внешней экономической деятельности в налоговой
накладной и проверки Таможенной и Налоговой служб. Невозможность
исправить ошибку- а что делать?: - Как поступить, если
допущена ошибка в Украинском классификаторе товаров внешней
экономической деятельности: стоит ли делать корректировку или вообще не
исправлять - как лучше для продавца и покупателя
- Ход проверки Таможни сейчас и после вступления в силу нового Таможенного кодекса
Трансфертное ценообразование. Обычные цены. -
Пакет документов, который можно создавать уже сейчас для уменьшения риска доначисления в будущем по обычным ценам. -
Трансфертоное ценообразование: методы при трансфертном ценообразовании:
отличие украинского законопроекта от европейских правил. Применение
трасфертных методов для всех (не только для крупных) -
При работе с какими контрагентами доначисляют по обычным ценам. -
Как максимально защитить свои права: от зароса-к проверке-в суде (стартегия защиты в разныых инстанциях).
Условия участия: При оплате двух и более участников – скидка 10 %. В стоимость входит раздаточный материал, перерывы на кофе и обед. Стоимость семинара: 1000 грн. Контактный телефон (099)626-59-88
|
